К бывшему собственнику банка «Первомайский» пришла с обысками ФСБ

Ситуация Бизнес 07 окт 2020, 14:48

К бывшему собственнику банка «Первомайский» пришла с обысками ФСБ

Правоохранители обыскали экс-руководителей кредитной организации, а также аффилированных с банком подрядчиков

kavkaz-uzel.ru

В организациях и квартирах лиц, подозреваемых в хищении средств из банка, 7 октября следователи краевого ГУ МВД и оперативники краевого УФСБ России провели 17 обысков. Поводом стало возбужденное по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) уголовное дело о присвоении 182,5 млн рублей.

Следственные действия с изъятием документации и оргтехники прошли, в частности, в элитной квартире бывшего председателя правления банка Александра Измайлова, в которой он проживает вместе с бывшей женой и детьми (следствие предполагает, что развод был фиктивным с целью перевести часть собственности на супругу).

В обращении АСВ в правоохранительные органы говорилось о неправомерных действиях финансового директора банка «Первомайский» Романа Гурьянова и предпринимателя Людмилы Дармановой.

Гурьянова и Измайлова подозревают в хищении 182,5 млн руб. под видом оплаты транспортных услуг, которые предприниматель Дарманова оказывала банку, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования. Речь, по данным издания, идет о больших суммах, переплаченных предпринимателю Дармановой за услуги перевозки.

По версии следствия, деньги из банка выводили через договоры оказания услуг с клининговой и девелоперской компаниями, с организацией, занимающейся бухгалтерским учетом. Большую часть договоров подписывал Роман Гурьянов. У него и у руководителей подрядных организаций также прошли обыски.

Как сообщал «Югополис», два года назад Банк России отозвал у банка «Первомайский» лицензии на осуществление банковских операций из-за грубых нарушений законодательства и сомнительных транзитных операций. В январе прошлого года банк был признан несостоятельным. В феврале нынешнего года имущество банка было выставлено на торги.

Ситуация Weekend

Дикий Запад по-крымски, или перегон лошадей у Белой скалы

Для того, чтобы почувствовать себя как на Диком Западе вовсе не надо ехать в Америку или изобретать машину времени. Достаточно приехать в Белогорский район Крыма к подножью Белой скалы (Ак Кая). Каждый день утром и вечером там устраивают перегон лошадей с пастбища в стойла и обратно. Посмотреть на коней можно абсолютно бесплатно. Нужно только узнать в конном клубе точное время.

Ситуация Спорт

Алексей Зайцев: «Хотелось бы выводить наш спорт на космический уровень»

Алексей Зайцев один из самых титулованных спортсменов, родившихся в Краснодарском крае. Бобслеист и многократный призер различных соревнований - уроженец станицы Старотитаровской. Будучи студентом Кубанского университета физкультуры, спорта и туризма, Алексей увлекся бобслеем и начал тренировки под руководством заслуженного тренера СССР Евгения Мартианова. Среди побед кубанского спортсмена первые места (в четверках) на чемпионате России и на этапе Кубка Европы в 2014 году.

Люди

Победный май в Анапе

Город воинской славы отметил День Победы целой серией ярких запоминающихся мероприятий.

Бизнес

Мирослав Зудин: как правильная концепция нежилой части недвижимости помогает продавать жилую

Комментариев еще нет

Последние обсуждения

Первая полоса

Все новости

Город Бизнес Спорт

Спорт — в тренде

Ситуация Спорт

Алексей Зайцев: «Хотелось бы выводить наш спорт на космический уровень»

Люди

Безопасность на объектах транспорта – работа профессионалов

Илья Привалов

Город Weekend

Куда сходить в Краснодаре с 13 по 26 мая: афиша концертов

«Кино» без Виктора Цоя, Любовь Успенская, Xolidayboy и другие артисты на краснодарской сцене – самые интересные концерты ближайших двух недель в обзоре «Югополиса».

Ситуация Weekend

Дикий Запад по-крымски или перегон лошадей у Белой скалы

Для того, чтобы почувствовать себя как на Диком Западе вовсе не надо ехать в Америку или изобретать машину времени. Достаточно приехать в Белогорский район Крыма к подножью Белой скалы (Ак Кая). Каждый день утром и вечером там устраивают перегон лошадей с пастбища в стойла и обратно. Посмотреть на коней можно абсолютно бесплатно. Нужно только уточнить в конном клубе точное время.

Люди

Юлия Рамазанова, «Партнер»: от снегохода до танкера — в лизинг

Юлия Рамазанова — владелец двух бизнесов: консалтинговой компании «Партнер» и торговой компании ООО «Железный Восток». Родилась 11 августа 1990 года. Имеет высшее экономическое образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Начинала карьеру в компании «Внешэкономбанк-лизинг» («ВЭБ-лизинг») с должности менеджера по продажам и завершила в должности ведущего специалиста. Общий срок работы в продажах более 15 лет (от мерчендайзера до основателя двух компаний).

Ситуация

Небанальное путешествие по Крыму: Опук и Карадаг

Для искушенных туристов, которые вдоль и поперек обошли Ялту и Севастополь, побывали на Ай-Петри и Аю-Даге, накупались в море, но не надышались Крымом, полуострову еще есть что предложить. Здесь достаточно заповедников с редкими растениями и древними камнями, которые могут заинтересовать самых привередливых гостей. Журналист “Югополиса” побывал в двух таких заповедниках - Опукском и Карадагском - и выяснил, что же там можно посмотреть.

Люди