Два краснодарца незаконно перевели в Японию 12 миллионов рублей
Отец и сын из Краснодара подозреваются в организации преступной схемы, по которой ими были незаконно переведены средства в иностранной валюте в эквиваленте более 12 миллионов рублей на счета контрагентов из Японии за купленную мототехнику.
Денис Яковлев / Югополис
Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Южного таможенного управления Раян Фарукшин.
- Сотрудниками отделов по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной и Новороссийской таможен выявлена преступная схема перевода денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Общая сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте с марта 2015 по апрель 2016 годов превысила 12 миллионов рублей. Данная схема была организована двумя жителями Краснодара, отцом и сыном, которые осуществляли ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза мототехники из Японии, — сказал Фарукшин.
Он добавил, что в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что при декларировании ввезенной мототехники (мопедов, мотороллеров, мотоциклов, минитракторов, тракторов, сельскохозяйственных почворезов) в Новороссийскую таможню в течение 2015-2016 годов жителями Краснодара предоставлялись недостоверные сведения об их стоимости.
Установлено, что между участниками внешнеэкономической деятельности и контрагентами в Японии существовала договоренность о денежных переводах, осуществляемых для покрытия разницы стоимости товара, заявленной при таможенном оформлении (переведенной по паспорту сделки), и фактической его стоимостью через банковские учреждения от имени подставных лиц. Отец и сын для покупки мототехники использовали подставных лиц, покупающих товар якобы для себя.
Организаторы схемы получали у лиц, от имени которых осуществлялись денежные переводы, соответствующие доверенности на представление их интересов в банках – за это подставные лица получали денежное вознаграждение. Как добавил Фарукшин, за год с небольшим на счета нерезидентов в Японии было совершено 79 платежей в долларах, при этом в каждом случае основанием и целью перевода было указано "Дарение".
Краснодарцам грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Первая полоса
Последние новости
-
“Краснодар” в валидольном матче вырвал победу у “Сочи” 13:31
-
Из-за схода грузовых вагонов в Красноярском крае задерживается в пути поезд до Анапы 12:29
-
Стали известны подробности ночной атаки на НПЗ в Славянском районе 11:35
-
В Каневском районе задержали предполагаемых участников драки, в которой серьезно пострадал участник СВО 10:53
-
Крупный пожар уничтожил овощную базу в Краснодаре (видео) 09:44
-
Очередная массированная атака: над Кубанью сбили 57 беспилотников 08:55
-
Суд признал сделку по оплате оставшихся в России товаров IKEA безнравственной 19:02
-
На Кубани грузовик насмерть сбил велосипедиста 17:56
-
В Ростовской области нашли тело пропавшей 8-летней девочки. По подозрению в убийстве задержан водитель эвакуатора 15:18
-
Сотрудник коммунального предприятия погиб в Курской области при атаке беспилотника 14:13
-
"Город семьи": мэр Краснодара презентовал краевую столицу на международной конференции в Харбине 13:59
Комментариев еще нет
Последние обсуждения